公告日期：2012-05-15

　　四川广安爱众股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料




四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一二年五月十八日

四川广安爱众股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料


目 录


目 录 ........................................................ 1
一、2011 年度股东大会会议议程 ...................................... 2
二、2011 年度董事会工作报告 ........................................ 3
三、2011 年度监事会工作报告 ....................................... 10
四、2011 年度财务决算报告 ......................................... 15
五、2011 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告 ................. 22
六、2011 年资产减值准备提取情况的报告 ............................. 24
七、2011 年度独立董事述职报告 ..................................... 26
八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .......................... 32
九、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ..................... 37
十、2011 年年度报告及其摘要 ....................................... 38
十一、关于调整独立董事薪酬的议案 .................................. 39
十二、2012 年度财务预算报告 ....................................... 40
十三、2012 年度日常关联交易预案 ................................... 43
十四、关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案 ......................... 45
十五、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案 ..................... 46




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四川广安爱众股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 18 日 9：00 时
会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
参会人员：公司部分股东、董事、监事以及其他相关人员

序号 议程内容
一 董事长罗庆红先生宣布会议开始
二 审议提案
1 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2011 年度财务决算报告》
4 审议《公司 2011 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》
5 审议《公司 2011 年资产减值准备提取情况的
6 审议《……
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