公告日期：2024-04-27

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-022

安徽恒源煤电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌路 157 号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 853,883,109

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.1566

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：恒源煤电 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 845,343,128 98.9998 178,000 0.0208 8,361,981 0.9794

2、 议案名称：恒源煤电 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 845,343,128 98.9998 178,000 0.0208 8,361,981 0.9794

3、 议案名称：恒源煤电 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 853,701,109 99.9786 182,000 0.0214 0 0.0000

4、 议案名称：恒源煤电 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 845,339,128 98.9993 182,000 0.0213 8,361,981 0.9794

5、 议案名称：恒源煤电 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联
交易预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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