公告日期：2024-07-02

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-021 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于募集资金投资项目“4×4轻型战术车产业化建设项目”
延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

项目名称

公司拟将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2024 年 6 月延期至 2025
年 6 月。

本事项尚需经股东大会审议批准

2024 年 6 月 28 日公司召开的七届十四次董事会、七届十次监事会已审议通
过《关于募集资金投资项目“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延期议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现就相关事宜说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创
业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公
开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股)147,503,782股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情
况已于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。截至 2024 年 5 月 31 日，2016 年募
集资金累计投入 1,390,355,891.41 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入 28,733,753.66 元，资金余额 722,310,016.96 元。


二、延期 4×4 轻型战术车产业化建设项目

（一）项目基本情况

“4×4 轻型战术车产业化建设项目”计划总投资 150,000,000 元，其中使
用募集资金 77,000,000 元，自筹资金 73,000,000 元，截至目前，该项目未启动。
本次公司拟将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2024 年 6 月延期至 2025
年 6 月。

2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和 2018 年年度股东大会
审议通过，将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延期至 2021 年 12 月。

2021 年，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和 2021 年第四次
临时股东大会审议通过，将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延期至 2024 年6 月。

（二）延期原因及后续安排

项目立项至今，受宏观经济及环境影响，特种车辆市场持续低迷，4×4 战术车产品市场一直未扩容，公司现有生产能力已足够满足生产任务需求。为保障股东权益，公司本着审慎投资原则，未启动项目建设。

根据市场研判，未来一段时期公司 4×4 战术车产品需求量仍然不容乐观。近期，公司在战略性新兴产业、智能制造、新质平台等重点领域，开展了关键系统设计制造技术研究，取得了阶段性成果，并对接行业领军企业，开展了相关产业总体规划及能力建设论证工作。后续拟根据论证成熟度及决策进展情况，及时进行项目变更。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

四、需履行的决策程序

本事项已经公司七届十四次董事会、七届十次监事会审议通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，本事
项尚需提交股东大会审议批准。

五、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

1、公司监事会意……
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