公告日期：2024-05-15

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

内蒙古第一机械集团股份有限公司

二〇二四年五月


内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会议案十二“关于修订公司章程议案”为特别决议表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他事项以普通决议表决，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司章
程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选一名监事及公司律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。


目 录


01 关于 2023 年年度报告及摘要议案...... - 1 -

02 关于 2023 年度董事会工作报告议案...... - 2 -

03 关于 2023 年度监事会工作报告议案...... - 13 -

04 关于 2023 年度独立董事述职报告议案...... - 21 -

05 关于 2023 年度财务决算报告议案...... - 22 -

06 关于 2023 年度利润分配方案议案...... - 25 -

07 关于 2024 年度财务预算报告议案...... - 26 -
08 关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司续签日常关联交易框

架协议议案 ...... - 29 -
09 关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况

议案 ...... - 38 -

10 关于申请 2024 年度银行综合授信额度议案...... - 45 -

11 关于 2023 年度董事薪酬情况议案...... - 46 -

12 关于修订公司章程议案...... - 49 -
13 关于修订《董事会议事规则》议案...... - 50 -
2023 年年度股东大会议案之一

关于 2023年年度报告及摘要议案

内容详见 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

2023 年年度股东大会议案之二

关于 2023年度董事会工作……
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