公告日期：2020-10-14

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2020-067
山东博汇纸业股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易所涉
及业务全部为经营性往来，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展销售渠道，提高产能利用率，稳定公司生产经营，公司于2020年10月13日召开的2020年第三次临时董事会会议，审议通过了公司及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）与关联方宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以下简称“宁波管箱”）、金海纸制品（昆山）有限公司（以下简称“金海纸品”）、宁波亚洲纸器纸品有限公司（以下简称“宁波器品”）、宁波亚洲浆纸业有限公司（以下简称“宁波亚浆”）、海南金海贸易（香港）有限公司（以下简称“金海贸易”）进行关联交易的议案，详情请见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2020-063号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述行为构成关联交易。公司独立董事滕芳斌先生、

王娟女士和夏洋女士事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易，同

时发表了独立意见。

本次关联交易议案尚须获得股东大会批准。本次关联交易不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部

门批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

2020年度已执行 本次2020年度
关联交易类别 公司名称 按产品细分 关联人 情况（不含税） 预计情况（不
含税）

山东博汇 箱板纸、白卡纸 宁波管箱 952.45 3,876.11

向关联方销售 山东博汇 箱板纸、白卡纸 金海纸品 607.61 3,876.11

产品 山东博汇 箱板纸、白卡纸 宁波器品 10.76 484.51

江苏博汇 化机浆 宁波亚浆 0.00 7,646.02

山东博汇 漂白硫酸盐阔叶 金海贸易 0.00 5,000.00
向关联方采购 木浆

产品 江苏博汇 漂白硫酸盐阔叶 金海贸易 0.00 5,000.00
木浆

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁波亚洲纸管纸箱有限公司

宁波管箱成立于 1996 年 3 月 26 日，住所为宁波市北仑区宏源路 126 号，法

定代表人潘荣富，注册资本为 39,780 万美元，经营范围为：纸管、纸箱制造；

包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）；浆纸的批发；自营和代理各

类货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品

的，按国家有关规定办理）。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波管箱的总资产 408,150.97 万元，总负债

112,218.68 万元，2019 年度实现营业收入 39,967.10 万元，净利润 6,243.40

万元。

2、金……
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