公告日期：2024-04-30

山东博汇纸业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作用。现就 2023 年我作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作经历

郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任等职务，兼任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事、江西汇仁堂药品连锁股份有限公司独立董事、江西裕民银行股份有限公司独立董事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

2、独立性情况

经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，我认真参加了公司的董事会，列席了公司的股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司 2023 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（一）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开了 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，实际出

席 8 次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 7 次，委托出席 0 次，缺席次数 0
次，履行了独立董事的职责。

（二）列席股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会。本人应出席会议 4 次，实际出席 4
次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 3 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 次，
履行了独立董事的职责。

（三）发表独立意见的情况

1、2023 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第十次会议，作为独立董事
就《公司对外担保情况》《关于公司 2022 年度利润分配预案》《关于公司 2022年度内部控制评价报告》《关于公司会计政策变更》《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》《关于续聘公司 2023 年年度财务审计及内控审计机构》《关于增补董事的议案》发表了事前认可意见及独立意见。

2、2023 年 6 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时董事会会议，作为独立
董事就《关于聘任公司财务总监的议案》《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见。

3、2023 年 6 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时董事会会议，作为独立
董事就《关于公司拟向关联方出售资产的议案》发表了事前认可意见以及独立意见。

4、2023 年 10 月 10 日，公司召开 2023 年第三次临时董事会会议，作为独
立董事就董事会换届选举发表了独立意见。

5、2023 年 10 月 30 日，公司召开 2023 年第四次临时董事会会议，作为独
立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见。

6、2023 年 12 月 11 日，召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议
通过《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》《关于公司购买设备暨关联交易的议案》《关于 2024 年度期货套期保值计划的议案》，并发表意见。

（四）审议议案情况

在董事会会议期间，我认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，充分利用自身的专业知识发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（五）对公司进行现场调查情况


我利用现场参加董事会、列席股东大会的时间对公司进行现场查看和了解，并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时也时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我的沟通交流，定期汇……
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