公告日期：2024-04-30

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-007
山东博汇纸业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于
2024 年 4 月 19 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2024 年 4 月
28 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

一、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

二、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》

详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。


六、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母
公司）期末可供分配利润为人民币 1,648,826,813.87 元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份
数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 0.2941 元（含税）。截至 2024 年
4 月 28 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 100,030,021
股后的股份总数为 1,236,814,267 股为基数，以此测算合计拟派发现金红利36,374,707.59 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-009 号公告。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

七、《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

审计委员会意见：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。

八、《山……
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