公告日期：2018-03-20

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-015



债券代码：122257 债券简称：12岳纸01



岳阳林纸股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年4月19日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年4月19日 14点00分



召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年4月19日



至2018年4月19日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 岳阳林纸股份有限公司2017年度董事会工作报告 √



2 岳阳林纸股份有限公司2017年度监事会工作报告 √



3 岳阳林纸股份有限公司2017年度财务决算报告 √



4 岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配方案 √



5 关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度 √



日常关联交易的议案



6 关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司 √



银行授信提供担保的议案



7 岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告（全文及 √



摘要）



8 关于拟发行中期票据的议案 √



此外，独立董事将在本次股东大会上进行2017年年度述职。



1、各议案已披露的时间和披露媒体



以上议案2经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案经公



司第六届董事会第二十九次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券 交易所网站及2018年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、特别决议议案：无



3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6



4、涉及关联股东回避表决的议案：5



应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司及其他符合关联关系的股东。



5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


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