公告日期：2024-04-24

岳阳林纸股份有限公司

600963

2023 年年度股东大会资料

二〇二四年四月二十九日


议程安排

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14 点

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园 001 号 19 楼会议室

五、股权登记日：2024 年 4 月 19 日

六、会议出席对象

1、在股权登记日 2024 年 4 月 19 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法
5、工作人员宣读现场股东大会表决办法
6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
7、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果
10、独立董事进行 2023 年年度述职
11、总监票人宣读表决结果
12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
13、宣读股东大会决议
14、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
15、会议主持人宣布会议结束


目 录


1、岳阳林纸股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4
2、岳阳林纸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 11
3、岳阳林纸股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 .... 15

4、岳阳林纸股份有限公司 2023 年度利润分配方案 ...... 225、关于公司 2024 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案24
6、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案.. 28
7、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》
的议案 ...... 388、关于与泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协议》的议案
...... 42
9、岳阳林纸股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要） ...... 45
10、关于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及相关制度的议案 ...... 46
议案一

岳阳林纸股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，切实履

行股东大会赋予董事会的职权，致力于打造科学规范的公司治理环境，充分发挥

董事会科学、专业的决策作用，严格执行股东大会各项决议，力推改革和经营举

措，有效激发企业活力。

一、报告期董事会运作情况

（一）公司治理情况

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其

责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事

与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与

透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。

股东大会召开情况：报告期内，董事会作为召集人，采用现场与网络投票相

结合的方式，召开了 2022 年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的召开

和表决程序规范，决议合法有效。

董事会召开情况：报告期内召开了 10 次董事会会议，全体董事严格按照相

关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法行使权利并履行

义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保……
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