公告日期：2024-04-11

国投中鲁果汁股份有限公司

国投中鲁果汁股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议须知与会议资料

2024 年 4 月 19 日


目录


国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... - 3 -

国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... - 6 -

关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... - 9 -

关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... - 16 -

国投中鲁 2023 年度独立董事述职报告 ...... - 21 -

关于公司 2023 年度财务决算事项及 2024 年度财务预算方案的议案 ...... - 22 -

关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... - 24 -

关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 ...... - 25 -

关于公司 2024 年度远期结售汇额度的议案 ...... - 26 -

关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 ...... - 34 -

关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... - 35 -

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... - 36 -

关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... - 37 -
关于公司增补董事的议案 ...... - 39 -

国投中鲁果汁股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。
一、 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。

二、 请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、 要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东（或股东代理人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提
问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 2 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）提问次数不超过 2 次。

四、 股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）停止发言或提问。

五、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会议召开当日实际情况现场或视频见证并出具法律意见书。

八、 股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东（或股东代理人）合法权益的行为，会议工作人员有权采
取必要措施予以制止，并报告有关部门。

九、 股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、 其他有关事项请参见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上
海证券交易所网站的《国投中鲁关于召开 2023 年年度股东大会……
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