公告日期:2024-08-23
中信建投证券股份有限公司
关于株洲冶炼集团股份有限公司
增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”)作为株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“株冶集团”或“上市公司”、“公司”)发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司(以下简称“水口山有限”)100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业(有限合伙)持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等文件的有关规定,对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查,并发表意见如下:
一、日常经营性关联交易基本情况
(一)日常经营性关联交易概述
2023 年 12 月 15 日,株冶集团召开第八届董事会第三次会议,审议通过了
《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项。
基于生产经营的需要,公司拟新增日常关联交易预计额度 1.88 亿元。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事专门会议对该事项已审议通过并发表了同意的审核意见,董事会审计委员会发表了同意的审核意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次增加日常关联交易预计额度事项尚须获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。
(二)预计增加日常关联交易类别和金额
关 2024 年 1-
联 2024 年原 7 月与关 本次调整
交 关联人 主要品名 预计发生 联人累计 本次调整 后 2024 增加原
易 额 已发生金 金额 年预计发 因
类 额 生额
别
公司所需
向 北欧金属 原辅材料 公司生
关 矿产有限 (包括但 60,000.00 22,531.63 18,000.00 78,000.00 产经营
联 公司 不限于锌 需要
人 精矿等)
采 锡矿山闪 公司所需
购 星锑业有 原辅材料 公司生
商 限责任公 (包括但 1,363.00 833.17 800.00 2,163.00 产经营
品 司(含下 不限于锑 需要
属企业) 锭等)
交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司,本次新增的关联交易属于向北欧金属矿产有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司(含下属企业)采购原料的日常关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、北欧金属矿产有限公司
企业类型:有限公司
总经理:李洪钟
注册地址:Arenavagen41,POBox10114,12128Stockholm-Globen,Sweden
注册资本:100 万瑞典克朗
经营范围:主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易。
关联关系:北欧金属矿产有限公司和公司的实际控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。
2、锡矿山闪星锑业有限责任公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李加生
注册地址:湖南冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会
注册资本:182,084.81 万人民币
经营范围:一般项目:常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;选矿;货物……
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