公告日期:2024-08-23
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2024-033
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议
通知和会议材料。
(三)召开监事会会议的时间:2024 年 8 月 22 日。
召开监事会会议的地点:湖南省衡阳市湖南株冶有色金属有限公司会议室。
召开监事会会议的方式:现场结合视频。
(四)本次监事会会议应当出席监事 7 人,实际出席会议的监事 7 人。
(五)本次监事会会议的主持人:夏中卫先生。
二、监事会会议审议情况
(一)关于 2024 年半年度报告的议案
7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》。
(二)关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。
具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-034)。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
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