公告日期：2024-04-18

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-026

株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 9 日

投票时间为：2024 年 5 月 8 日 15：00 至 2024 年 5 月 9 日 15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于独立董事述职报告的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

6 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议 √

案

7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √

定对象发行股票的议案

8 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专 √

项报告的议案

9 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √

10 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √


11 关于 2024 年度财务预算报告的议案 √

12 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

13 关于续聘会计师事务所的议案 √

14 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相 √

关法律文书的议案

15 关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 √

16 关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 √

的议案

17 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监 √

督职责情况报告的议案

18 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内
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