公告日期：2024-04-18

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-017
株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第五次（2023 年度董事会）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议
通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2024 年 4 月 16 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中
以视频方式出席董事 2 人。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2023 年度总经理工作报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。


（二）关于 2023 年度董事会工作报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于独立董事述职报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。

（四）关于独立董事独立性自查情况的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的报告》。

（五）关于修订《公司章程》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。

（七）关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议议事规则》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
（八）关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 4 事同意提交董事会审议。
本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（九）关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。


具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。