公告日期：2024-04-18

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-019
株洲冶炼集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实
际情况，2024 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。

公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第四十六条 股东大会是公司的权力机 第四十六条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十七条规定的担 （十二）审议批准第四十七条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股 （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划； 计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）公司年度股东大会可以授权董章或本章程规定应当由股东大会决定 事会决定向特定对象发行融资总额不
的其他事项。 超过人民币3亿元且不超过最近一年末
上述股东大会的职权不得通过授权的 净资产 20%的股票，该授权在下一年度形式由董事会或其他机构和个人代为 股东大会召开日失效；

行使。 （十六）审议法律、行政法规、部门规


章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。

第一百九十六条 公司的公积金用于弥 第一百九十六条 公司的公积金……
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