公告日期：2024-04-18

中信建投证券股份有限公司

关于株洲冶炼集团股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”或“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易概述

2023 年 12 月 15 日，株冶集团召开第八届董事会第三次会议，审议通过了
《株洲冶炼集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项。

基于生产经营的需要，公司拟新增日常关联交易预计额度 19.34 亿元。本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事专门会议对该事项已审议通过并发表了同意的审核意见，董事会审计委员会发表了同意的审核意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额


2024 年 本次调整

关联 2024 年原 1-3 月与 本次调整 后 2024 增加
交易 关联人 主要品名 预计发生 关联人累 金额 年预计发 原因
类别 额 计已发生 生额

金额

五 矿 有 公司所需 公司

色 金 属 原辅材料 生产

（上海） （包括但 20,000.00 5,852.67 10,000.00 30,000.00 经营

有 限 公 不限于锌 需要

司 精矿等）

五 矿 铝 公司

业 有 限 包括但不 - 278.16 10,000.00 10,000.00 生产

向关 公司 限于铝锭 经营

联人 需要

采购 五 矿 铜 公司所需 公司

商品 业 （ 湖 原辅材料 生产

南）有限 （包括但 41,100.00 29,419.50 140,260.00 181,360.00 经营

公司 不限于阳 需要

极泥等）

衡 阳 水 公司所需 公司

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