公告日期：2024-12-24

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-046
东方证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2024 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出，2024 年 12 月
23 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意选举鲁伟铭先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

逐项表决结果均为：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意：

1.聘任卢大印先生为公司副总裁（主持工作）；

2.聘任舒宏先生、张建辉先生、陈刚先生、吴泽智先生为公司副总裁；

3.聘任舒宏先生兼任公司财务总监；

4.聘任蒋鹤磊先生为公司首席风险官兼合规总监；

5.聘任王如富先生为公司董事会秘书。


以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会全体成员审议通过，其中，聘任财务负责人已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

三、审议通过《关于公司组织架构设置及调整的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2024 年度呆账核销项目的议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次核销呆账已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日
附件：副董事长及高级管理人员简历


附件：副董事长及高级管理人员简历

鲁伟铭先生，1971 年生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任公司副董事长、执行董事，东方金融控股（香港）有限公司董事。1994年7月至1998年3月担任中国国泰证券有限公司交易部业务员、
交易部经营处项目经理；1998 年 3 月至 2022 年 3 月担任公司交易总
部证券投资部副总经理，公司固定收益业务总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，公司总裁助理，公司副总裁等
职务，2022 年 3 月至 2024 年 12 月担任公司总裁。2022 年 6 月起担
任公司执行董事，2024 年 12 月起担任公司副董事长。

卢大印先生，1972 年生，中共党员，管理学博士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、执行董事、副总裁（主持工作）、首席信息官，上海东证期货有限公司党委书记、董事长，东证期货国际
（新加坡）有限公司董事长。1994 年 7 月至 2001 年 6 月担任申银万
国证券股份有限公司营业部经理助理、副经理；2001 年 6 月至 2021年 1 月担任公司信息技术中心总经理助理、副总经理，公司电子商务业务总部副总经理（主持工作），公司经纪业务总部副总经理，上海东证期货有限公司副总经理、总经理等职务。2020 年 11 月起担任上海东证期货有限公司党委书记，2020 年 12 月起担任上海东证期货有
限公司董事长，2021 年 11 月起担任公司首席信息官，2024 年 11 月
起担任公司执行董事，2024 年 12 月起担任公司副总裁（主持工作）。
舒宏先生，1967 年生，中共党员，工商管理学硕士，工程师。
现任公司副总裁、财务总监。1993 年 1 月至 1998 年 10 月担任申银
万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经理；1998 年 10 月至2014 年 4 月担任公司信息技术中心负责人、总经理，公司总裁助理
兼信息技术中心总经理、总裁助理兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总裁助理、营运总监兼总裁助理、营运总监，20……
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