公告日期：2024-04-27

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-037
新天绿色能源股份有限公司

第五届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时
会议于 2024 年 4 月 26 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年
4 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性
股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划中的 6 名激励
对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其全部限制性股票，1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，公司对本次股权激励计划的激励对象、授予数量进行调整，激励对象人数由
232 人调整为 225 人，限制性股票数量由 1,928 万股调整为 1,860 万股。

以上调整符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符
合授予条件进行核实后，认为：


（1）本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、技术和业务骨干，无公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（2）本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，满足获授限制性股票的条件。
（3）公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（4）本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

综上，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限
制性股票的条件已经成就，一致同意公司以 2024 年 4 月 26 日为授予日，向符合
授予条件的 225 名激励对象授予 1,860 万股限制性股票，授予价格为 4.10 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

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