公告日期：2024-10-30

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-105

转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 13 点 00 分

召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日

至 2024 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对第六期限制性股票激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事李寿喜作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于吸收合并全资子公司的议案》 √

2 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票 √


激励计划（草案）>及其摘要的议案》

3 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》

4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六 √

期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议、
第四届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于 2024 年 10 月 30 日刊
登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

应回避表决的关联股东名称：宁波爱柯迪投资管理有限公司、张建成、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）、俞国华、董丽萍、阳能中。拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进……
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