公告日期：2025-04-24

2024 年度独立董事述职报告

（余剑锋）

本人任职独立董事期间，遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范运作，切实维护公司以及全体股东，尤其是中小股东的利
益。2024 年 11 月 14 日起任公司独立董事，现将本人在 2024
年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

余剑锋，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，北京大学经济学系本科毕业，经济学学士，中国注册会
计师。1991 年 7 月至 1993 年 4 月任四川航天工业有限公司
职员；1993 年 6 月至 1994 年 12 月任重庆四维软件研究所业
务人员；1995 年 2 月至 2002 年 5 月在重庆（天健）会计师
事务所先后担任审计业务助理、项目经理、审计部副经理、
经理、专业标准部经理、高级经理；2002 年 6 月至 2003 年
5 月任重庆绿色志愿者联合会干事。曾先后担任过重庆啤酒、九龙电力、建设摩托、渝开发、重庆水务、瑜欣电子等上市公司的独立董事。曾任重庆注册会计师协会常务理事、副会
长。2003 年 10 月至今任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2012 年 2 月至今任重庆公众河流环保文化中心主任。2024 年 11 月起任公司独立董事，及董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系；没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2024 年，本人任职独立董事期间，公司共召开 1 次董事
会，本人亲自出席会议。出席董事会具体情况如下：

参加董事会情况

姓名 本年度应参加董 亲自出席 以电子通信方 委托出席 是否连续两次未
缺席次数

事会次数 次数 式参加次数 次数 亲自参加会议

余剑锋 1 1 1 0 0 否

本人认真审议董事会提出的全部议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，基于独立判断，重点关注对公司财务状况、经营成果的影响，从公司及全体股东的利益出
发，以客观谨慎的态度行使表决权。

（二）出席股东大会情况

2024 年，本人任职独立董事期间，公司共召开 1 次股东
大会会议，本人现场出席 1 次，并认真听取了会议的各项议程和报告。议案已通过董事会发表意见，不存在反对或弃权等情况。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2024 年，本人任职独立董事期间，公司共召开董事会审
计委员会会议 1 次，本人以电子通信方式出席。对于续聘公司 2024 年度审计机构事项，本人结合自身会计、审计、内部控制领域专业背景，对候选审计机构的专业资质、执业经验和独立性等方面进行了全面评估，听取会计师事务所汇报2023 年度年报审计及内控审计工作开展情况，作出独立、客观、公正的判断，并对公司提出加强内部、外部审计沟通，内部审计充分吸收外部审计工作成果，进一步优化内部审计年度工作计划，提升内部控制水平等建议。

本人认为上述公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相应审批程序，符合监管要求及公司治理制度。经认真审议各项议案，本人对各项议案均同意，未出现反对或弃权的情况。

（四）现场工作履职情况

本人积极履行独立董事职责，通过微信、电话和邮件等方式，与公司董事会成员、管理层及董办工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状……
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