公告日期：2025-09-30

江苏金融租赁股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

2025 年 10 月 13 日·江苏南京


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2025 年第二次临时股东大会

会议目录


2025 年第二次临时股东大会会议议程......2
2025 年第二次临时股东大会会议须知......4
2025 年第二次临时股东大会会议材料......7

议案一：关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案...... 7

议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 9

议案三：关于修订《股权管理办法》的议案...... 19

议案四：关于修订《股东承诺管理办法》的议案...... 21

议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 23

议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 27

议案七：关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案...... 31

议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 41

议案九：关于修订《关联交易管理办法》的议案...... 46

议案十：关于修订《信息披露管理制度》的议案...... 52

议案十一：关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案...... 57

议案十二：关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案...... 60

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年10月13日（星期一）14：00
会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会
主 持 人：周柏青董事长
一、宣布会议开始
二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案
1. 关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《股权管理办法》的议案
4. 关于修订《股东承诺管理办法》的议案
5. 关于修订《董事会议事规则》的议案
6. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7. 关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案
8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9. 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

11. 关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案
12. 关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案
五、股东集中提问及回答
六、股东投票表决
七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
八、宣布现场表决结果
九、见证律师宣读法律意见
十、宣布股东大会结束


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2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

1.股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声状态，保障大会的正常秩序。

2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3.股东及代理人应根据本次股东大会通知关于会议登记的要求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不计入出席会议股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有特殊情况的，需经会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计入出席会议股东人数及有效表决权股份数。

4.股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股权登记日出现公司《章程》中规定相关权利受到
限制的情形除外。

5.股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记，填写《参会登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和登记顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。……
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