公告日期：2022-05-20

上海锦天城（厦门）律师事务所
关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2021 年年度股东大会

之

法 律 意 见 书

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上海锦天城（厦门）律师事务所

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2021年年度股东大会之法律意见书

（2022）厦锦律书字第029号
致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“厦门空港”或“公司”）委托，指派本所律师出席厦门空港2021年年度股东大会，并出具法律意见书。

本所律师声明的事项：

一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关法律、法规和规范性文件的理解，就厦门空港本次股东大会的有关事项发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。

三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到厦门空港及其相关人员的如下保证：

上海锦天城（厦门）律师事务所 1 法律意见书

1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本或原件是严格相符的；

2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；

3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及

4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对厦门空港提供的有关文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了厦门空港2021年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验，厦门空港本次股东大会由公司董事会提议并召集，召开本次2021年年度股东大会的通知，已于2022年4月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站进行公告。

根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：

（一）《公司2021年度董事会工作报告》

（二）《公司2021年度监事会工作报告》

（三）《公司2021年年度报告》及其摘要

（四）《公司2021年度利润分配预案》

（五）《公司2021年度财务决算报告》

（六）《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

上海锦天城（厦门）律师事务所 2 法律意见书


（七）《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

（八）《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

（九）《关于制定<公司2022-2024年度股东回报规划>的议案》
（十）《关于补选公司董事的议案》

以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，本次大会的现场会议于2022年5月19日下午14:00在厦门机场T4候机楼一楼东侧公司会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年5月19日上午9:15-9:2……
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