公告日期：1999-05-22

上海张江高科技园区开发股份有限公司一届十次

董事会会议决议及关于召开1998年度股东大会的公告



上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会一届十次会议于1999年5月20日下午在本公司国家生物医药基地办公室会议厅召开,公司应到董事7名,实到7名;5名公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案:

(一)公司1999年度经营计划

(二)关于召开1998年度股东大会的事项

一、会议日期、地点和会议期限

会议日期:1999年6月25日

会议地点:视股东登记情况另行确定并通知

会议期限:半天

二、会议主要议程

1、审议公司1998年度董事会开作报告

2、审议公司1998年度监事会工作报告

3、审议公司1998年度总经理业务报告

4、审议公司1998年度财务报告

5、审议公司1998年度利润分配方案(方案详见3月27日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告)

6、审议关于修改公司章程的部分条款的议案

7、其它事项

三、会议出席对象:

1、1999年5月31日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法:

1、社会公众股东持本人股票帐户及身份证,受托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户,法人股东代表持营业执照复印件、法人代表授权委托书(并加盖公章)、持股证明及出席人身份证办理登记手续,并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:1999年6月11日9:30-16:00

3、登记地点:上海市肇嘉浜路500号(近岳阳路口)中科院上海学术交流中心(好望角大饭店)五楼会议室(交通:41、42、43、45、49、104、128、593、864等)

联系电话:(021)58913456×2197、2201

传 真:(021)50800492

邮政编码:201204

联 系 人:须磊、陈烨

五、本次股东大会不备纪念品。与会者食、宿及交通费自理。

特此公告。



上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

一九九九年五月二十二日
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