公告日期：2014-07-01

　　 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-026

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

1.股东大会召开时间：2014年6月30日13:30

2.股东大会召开地点：龙东商务酒店二楼

3.出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数(人) 37

所持有表决权的股份总数（股） 833,230,391

占公司有表决权股份总数的比例 53.8023%

4.会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司五届董

事会董事长陈干锦先生主持。公司在任董事6人，出席4人。董事彭望爵先生、

独立董事戴根有先生因出差未能出席此次会议。在任监事3人，出席3人。公

司董事会秘书出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》相关规定列

席会议。

二、 议案审议情况

1

议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权 弃权 是否

票数 比例 通过

一、2013年

度董事会报 831,548,738 99.7982% 1,290,300 0.1549% 391,353 0.0469% 是

告

二、2013

年度监事会 831,382,038 99.……
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