公告日期：2025-04-09

独立董事 2024 年年度述职报告（李志宏）

各位董事：

作为广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2024 年的工作中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用，努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将 2024 年年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人经公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会被选举
为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到三分之一，符合公司章程及相关监管要求。

本人简历具体如下：李志宏，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州市广百股份有限公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事及公司独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独

立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限公司章程》

《广州广日股份有限公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2024年度，公司共召开9次董事会、5次股东大会。本人作为公司独立董事出

席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，

不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。对于提交

董事会决策的事项，本人均事先认真审阅会议材料；会议中，本人认真审议每个

议题，与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟通和交流，积极参

与讨论并提出合理化建议。此外，本人还充分利用参加董事会等机会，对公司生

产基地等进行现场调研，与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟

通和交流。

（一）董事会、股东大会会议出席情况

2024年，本人按照法定程序参加的董事会、股东大会情况如下：

姓名 参加董事会情况 出席股东
本年应参加次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 大会次数

李志宏 9 9 5 0 0 2

（二）董事会专门委员会会议出席情况

2024年，公司董事会下设的各专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部

控制评价报告、变更会计师事务所、提名独立董事候选人、股票期权与限制性股

票激励事项、高级管理人员2023年度薪酬考核结果、2024年事业计划等事项进行

了审查，为董事会的科学决策提供了专业性建议。

2024年，根据实际情况，公司董事会审计委员会召开会议6次，董事会提名

委员会召开会议1次，董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，董事会战略委员会

召开会议1次。

本人在担任公司独立董事后，作为公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考


核委员会、战略委员会成员，报告期内出席会议情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 以通讯方式参加次数 委托出……
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