公告日期：2014-11-29

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-046
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年11月28日在深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会召开。会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1、审议通过《关于补选第九届董事会董事长、副董事长的议案》会议选举了周镇科先生担任公司第九届董事会董事长，选举了张金山先生、谢建龙先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过《关于补选第九届董事会各专门委员会委员的议案》鉴于目前各专业委员会有部分委员空缺，需补选第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及部分委员会召集人，任期与第九届董事会一致。各专门委员会人员补选名单如下：
（1）战略委员会
会议选举了周镇科先生、张金山先生、李敏斌先生为战略委员会委员，由周镇科先生担任召集人。
（2）提名委员会
会议选举了周镇科先生为提名委员会委员。
（3）审计委员会
会议选举了张金山先生为审计委员会委员。
（4）薪酬与考核委员会
会议选举了李敏斌先生为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2014年11月28日

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