公告日期：2014-05-22

股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2014-017



哈尔滨秋林集团股份有限公司



第八届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内



容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



哈尔滨秋林集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2014年5月14日以电子邮



件的方式发出，2014年5月21日（星期三）在本公司（秋林老楼）8楼会议室以现场表决形式



召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。与会董事共同推举刘宏强先生主持



本次会议。公司第八届监事会全体成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》



的规定，合法有效。



本次会议以记名投票表决方式形成以下的决议：



一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》



选举刘宏强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，至2017年5月21日。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》



选举张云琦先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，至2017年5月21日。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》



根据《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，在全面考察各位董事的专业背景



和工作经历的基础上， 选举各专门委员会组成人员如下：



（1）战略委员会



主任委员：刘宏强先生；委员：平贵杰先生、李文强先生



（2）审计委员会



主任委员：王福胜先生；委员：张云琦先生、佘明远先生



（3）提名委员会



主任委员：李文强先生； 委员：刘峰女士、佘明远先生



（4）薪酬考核委员会



1



主任委员：佘明远先生； 委员：王凯先生、王福胜先生



专门委员会的任期与公司第八届董事会的任期相同，至2017年5月21日。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》



根据公司刘宏强董事长的提名，聘任平贵杰先生为公司总裁，任期同公司第八届董事会 ……
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