公告日期：2018-03-30

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2018-011

关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理， 依照《中华

人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，拟对《公司章程》修订如下：

对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代

表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

一票表决权。

第七十九条股东(包括股东代理人)以 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项

原第四 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果

章第六节 权,每一股份享有一票表决权。 应当及时公开披露。

“股东大会 公司持有的本公司股份没有表决权,且 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股

的表决和决 该部分股份不计入出席股东大会有表决权 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

议”第七十 的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可

九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件 以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征

的股东可以征集股东投票权。 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者

变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投

票权提出最低持股比例限制。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方

原第四 第八十三条董事、监事候选人名单以 式提请股东大会表决。

章第六节 提案的方式提请股东大会表决。

“股东大会 董事由股东大会从董事会单独或合计持有公司

董事由股东大会从董事会或代表公司百分之三以上（含百分之三）的普通股股东提名的候

的表决和决 发行股份百分之五以上（含百分之五）的股

议”第八十 选人中选举产生或更换。董事需由出席股东大会的股

东提名的候选人中选举产生或更换。董事需东所持表决权以累积投票方式选举，每一股份在选举

三条 由出席股东大会的股东所持表决权以累积

每一董事时有一票表决权。获选董事按拟定的董事人

投票方式选举，每一股份在选举每一董事时数依次以得票较高者确定。

有一票表决权。获选董事按拟定的董事人数 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工

依次以得票较高者确定。 代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

监事由股东代表和公司职工代表担任。 股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担
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