公告日期：2015-04-16

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2015-012
南京化纤股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
南京化纤股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月15日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为上午9:30分，会议地点为南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月15日至2015年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数（人） 20
所持有表决权的股份总数（股） 128,997,275
占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.01
其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数 4
所持有表决权的股份数 128,820,209
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.95
2、通过网络投票出席会议的股东人数 16
所持有表决权的股份数 177,066
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.06
（三）本次会议由公司董事长钟书高先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书和部分高管人员的出席本次会议。
二、提案的审议情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
表决结果如下:
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
是
128996445 100.00 830 0.00 0 0.00
其中：中小投资者表决情况如下：
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
3588563 99.98 830 0.02 0 0.00
2.00、关于本次重大资产出售方案的议案；
表决结果如下:
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
是
128996445 100.00 830 0.00 0 0.00
其中：中小投资者表决情况如下：
同意……
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