公告日期：2024-04-26

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-017

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 4 月 19 日以电子文档
方式送达。

（三）本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、《关于全资子公司签订征收补偿协议的议案》。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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