公告日期：2024-04-25

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

会议日期：2024 年 5 月 7 日 上午 10:30

会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]

云南博闻科技实业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、大会主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾

二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告

三、宣读股东大会有关规定

四、大会审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2023 年度董事会报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度财务决算报告

4 2023 年年度报告全文及摘要

5 独立董事 2023 年度述职报告

6 股东分红回报规划（2024-2026 年）

7 2023 年度利润分配方案

8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

9 关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案

10 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
累积投票议案
15.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘志波为公司第十二届董事会非独立董事
15.02 选举施阳为公司第十二届董事会非独立董事
15.03 选举杨庆宏为公司第十二届董事会非独立董事
15.04 选举王春城为公司第十二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
16.01 选举郑伯良为公司第十二届董事会独立董事
16.02 选举胡厚智为公司第十二届董事会独立董事
16.03 选举张晓霞为公司第十二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届暨选举公司第十二届监事会监事的议案
17.01 选举张艳为公司第十二届监事会监事
17.02 选举熊楹为公司第十二届监事会监事

五、股东（或股东代表）发言

六、宣读现场投票表决规则

七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）
八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票
九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数
十、宣布投票结果
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字十三、大会主持人宣布会议结束

2024 年 5 月 7 日
博闻科技 2023 年年度股东大会议案之一

2023 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

现在我向会议作公司《2023 年度董事会报告》，请审议。

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章以及公司《章程》《董事会议事规则》等内控制度规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、公司经营情况讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

2023 年，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对日趋复杂严峻的经济形势和运营环境带来的影响，采取有效措施组织生产经营管理工作，稳妥有序落实公司主业转型升级发展战略。本报告期，公司主营业务范围已调整为具有云南高原特色产业的农副食品加工业，公司主业转型升级的格局已基本形成。

一是，稳健经营，扎实推进食用菌业务。稳步推进食用菌经营业务的深度和广度，公司立足于香格里拉核心主产区，构建以松茸及其制品、美味牛肝菌制品为主要产品的加工基地，进一步完善原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营的业务链，加大力度拓展国内外市场、开发优质客户，探索创新产品与经营模式，提升“格里拉”品牌影响力。

二是，协同运营，规范化开展火腿业务。建立健全火腿业务内部控制规范体系，加强品牌化、标准化建设和规范化运作。积极创新发展，探索业务协同运营方式，注重提……
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