公告日期：2024-04-16

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）现任董事会审计委员会成员，我们在 2023 年的工作中，充分发挥公司董事会审计委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换
届选举的议案》，会议选举产生了公司第十一届董事会。同日，公司第十一届董事会第一次会议决定了新一届审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃明先生和董事杨庆宏先生组成，其中主任委员由独立董事郑伯良先生担任。

2023 年 12 月 20 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更
公司第十一届董事会审计委员会部分委员的议案》，根据中国证监会 2023 年 9 月 4
日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规定，会议决定将第十一届董事会审计委员会委员杨庆宏先生变更为孙曜先生（独立董事）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会组成人员为：郑伯良
先生（独立董事，主任委员）、张跃明先生（独立董事，委员）、孙曜先生（独立董事，委员）。

审计委员会成员任期与公司第十一届董事会相同。

二、2023 年度董事会审计委员会履职情况

（一）会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，委员认真履行职责，发表专业意见，对相关议题进行审议。

1、2023 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2023 年第一次（定期）会议，审议通
过了公司《2022 年度财务会计报表》《2022 年度内部控制评价报告》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》的议案。并决定将前述议案提交公司第十一届董事会第十四次
会议审议。

2、2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第二次（定期）会议，审议通
过了公司《2023 年第一季度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

3、2023 年 8 月 24 日，审计委员会召开 2023 年第三次（定期）会议，审议通
过了公司《2023 年半年度财务会计报告》《2023 年半年度报告全文及摘要》，并决定提交公司第十一届董事会第十七次会议审议。

4、2023 年 10 月 25 日，审计委员会召开 2023 年第四次（定期）会议，审议通
过了公司《2023 年第三季度财务会计报告》《2023 年第三季度报告》，并决定提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。

（二）年报工作情况

1、2023 年 1 月 11 日，审阅公司《2022 年度报告工作计划》。

2、2023 年 3 月 3 日，审阅了公司 2022 年度财务会计报表，一致同意将财务报
表提交给年审注册会计师进行审计。

3、2023 年 3 月 6 日，在年审注册会计师正式进场之前，与年审注册会计师就
公司 2022 年度财务报告审计工作的时间安排进行沟通，确定了公司 2022 年度审计工作的时间安排，并签署了书面确认意见。

4、2023 年 3 月 27 日，在年审注册会计师完成现场审计工作后，与年审注册会
计师举行沟通见面会，针对 2022 年度财务审计与内控审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行专项沟通。

5、2023 年 4 月 6 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公
司 2022 年度财务会计报表，认为公司 2022 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

6、审计委员会在年审注册会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后于2023
年 3 月 31 日、4 月 7 日、4 月 14 日三次督促年审注册会计师在保证审计工作质量的
前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段审计工作的有序开展。

7、2023 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2023 年第一次（定期）会议，审议通
过了公司《2022 年度财务……
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