公告日期：2024-04-16

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-009
云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过 2023 年度总经理工作报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过 2023 年度董事会报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）通过公司 2023 年度财务决算报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）通过 2023 年年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告》《云南博闻科技实业股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）通过独立董事 2023 年度述职报告[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》]。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）通过董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告[内容详
见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上
海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》]。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过股东分红回报规划（2024-2026 年）[内容详见 2024 年 4 月 16
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026年）》]。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）通过 2023 年度利润分配方案[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-011）]。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（九）通过关于续聘 2024 年度审计机构的议案[内容详见 2024 年 4 月 16
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-012）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司……
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