公告日期：2014-04-12

　　 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-006

云南博闻科技实业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?独立董事孙曜先生因出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事王建军先生

代为出席并发表意见。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知于2014年3月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2014年4月9日上午9:30在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自出席会议董事6人，委托出席1人，独立董

事孙曜先生因出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事王建军先生代为出席并表

决。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列

席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准2013年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2013年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过2013年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、通过2013年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、通过2013年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司（母公司）实现净利

润6,723,778.28元，提取法定盈余公积672,377.83元，加年初未分配利润

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