公告日期：2012-02-07

　　 证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临 2012-003 号


吉林亚泰（集团）股份有限公司
2012 年第二次临时董事会决议公告暨召开
2012 年第一次临时股东大会通知

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



公司 2012 年第二次临时董事会会议于 2012 年 2 月 6 日
在公司总部会议室举行，会议通知于 2012 年 2 月 3 日以书
面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会
议，会议应到董事 15 名，实到董事 12 名，董事徐德复先生、
李廷亮先生、施国琴女士分别委托董事陈继忠先生、孙晓峰
先生、陈继忠先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过了关于认购东北证券股份有限公司非公开
发行股票暨对外投资的议案：
为提高净资本水平，扩大业务规模，东北证券股份有限
公司（以下简称“东北证券”）拟向不超过 10 家特定对象非公
开发行股票，发行股票数量不超过 3.4 亿股，募集资金总额

1

不超过 40 亿元，发行价格不低于东北证券第七届董事会 2012
年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日股票交易均
价的百分之九十，即发行价格不低于 11.79 元/股，最终发行
价格由东北证券董事会根据股东大会的授权，在本次非公开
发行获得中国证监会核准后，根据发行对象申购报价情况，
遵循价格优先的原则，以市场询价方式确定。
为进一步支持东北证券的发展，公司拟以现金的方式认
购东北证券本次非公开发行股票，认购金额不少于10亿元且
不超过12.28亿元，同意公司与东北证券就认购事项签署附条
件生效的《非公开发行股票认购合同》，主要内容包括认购
股份数量、认购方式、认购价格和定价原则、限售期、股份
发行时间、支付方式、保密条款、生效条件等。
为了保证本次认购东北证券非公开发行股票有关事宜
的顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会办理本次认购
东北证券非公开发行股票的有关事宜，具体如下：
1、签署与本次认购东北证券非公开发行股票相关的重
大合同和重要文件；
2、在出现不可抗力或其它足以使本次认购东北证券非
公开发行股票计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公
司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定延迟实施认购东
北证券非公开发行股票计划；
3、办理与本次认购东北证券非公开发行股票相关的其
它事宜；

2

4、本授权自股东大会通过本次认购东北证券非公开发
行股票相关议案之日起 18 个月内有效。
此议案尚需提交股东大会审议，并经中国证监会核准（或
豁免）后方可实施。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关
联董事宋尚龙先生、孙晓峰先生、矫正中先生、李廷亮先生、
王化民先生、刘树森先生进行了回避表决。
二、审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的
有关事宜：
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，
现公司决定召开 2012 年第一次临时股东大会，有关事宜如
下：
（一） 召开时间：2012 年 2 月 28 日上午 9 时
（二） 召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（三） 提交股东大会审议的事项：
关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外
投资的议案。
（四） 出席会议……
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