公告日期：2023-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于中电科芯片技术股份有限公司

确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“电科芯片”“公司”或“上市公司”，曾用名“中电科声光电科技股份有限公司”、“中电科能源股份有限公司”）2020 年重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易、2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况

2022 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2023 年 3 月 27 日，电科芯片召开第十二届董事会第十四次会议、第十二届
监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》。审议该议案时关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，由非关联方董事进行表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金
合伙企业（有限合伙）、中微半导体（深圳）股份有限公司需在股东大会审议时予以回避。

2、独立董事事前认可和独立意见

独立董事在董事会召开前对《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部
分的议案》进行事前认可并发表事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属公司及控股子公司向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意将该议案提交第十二届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。
董事会审议后发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联交易超出预计金
额部分属公司及控股子公司向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。董事会审议时，关联董事予以回避表决。董事会的召集、召开、审议及表决程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审计委员会审议情况

公司第十二届董事会审计委员会第十次会议对该议案进行了审议，公司2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属公司及控股子公司向关联人采购商品、出售商品、开展存款业务的日常关联交易，是为了满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十二届董事会第十四次会议审议。

2022 年度日常关联交易预计及实际发生情况

公司 2022 年日常关联交易预计和执行情况如下：


单位：万元

关联交易 关联方 关联交易内容 2022 年预 2022 年实 实际发生金额
类别 计金额 际金额 超出原预计金额

中国电子科技集团有限 采购原材料、动燃费、 5,000.00 6,009.54 1,009.54
采购商 公司及其下属单位 试验费等

品、接受

劳务 中微半导体（深圳）股份 采购原材料、动燃费、 3,210.00 521.11

有限公司及下属单位 试验费等、外协费用

采购小计 ……
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