公告日期：2014-07-08

股票代码：600875 股票简称：东方电气



东方电气股份有限公司



Dong Fang Electric Corporation Limited



（注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道18号）



公开发行可转换公司债券募集说明书



保荐机构



联席主承销商



签署日期： 年 月



东方电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证



本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。



证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其



对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与



之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发



行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



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东方电气股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书



重大事项提示



1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级



本次可转换公司债券已经中诚信证券评估有限公司评级，并出具了《东方电



气股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，东方电气主



体信用级别为AAA，本次可转换公司债券信用级别为AAA。



本次发行的可转换公司债券上市后，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。



2、关于本公司的股利分配政策



本公司股利分配方案由董事会制定，并按照《公司章程》规定实施。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。