公告日期：1999-05-15

天津渤海化工(集团)股份有限公司股东周年大会通告



兹通告天津渤海化工(集团)股份有限公司(本公司)谨订于一九九九年六月二十九日(星期二)上午九时在中华人民共和国(中国)天津市南开区水上公园路46号天津水上会宾园饭店举行一九九八年度股东周年大会(第七次股东大会),藉以处理下列事项:

1、审议本公司1998年度董事会工作报告;

2、审议本公司1998年度监事会工作报告;

3、审议普华.大华会计师事务所和香港罗兵咸会计师事务所关于本公司1998年度经营业绩的《审计报告书》;

4、审议本公司董事会关于1998年度利润分配的议案;

5、审议本公司在境内外公布《1998年年度报告》的议案;

6、审议关于续聘普华.大华会计师事务所和罗兵咸会计师事务所为本公司1999年度审计(核数)师,并授权董事会决定其酬金的议案;

7、审议关于公司董事换届选举及公司监事换届选举的议案,并选举董事、监事;

8、其他事项。

说明:

(1)凡在一九九九年五月二十八日下午交易时间结束后登记在本公司股东名册之人士,均有权出席本公司一九九八年度股东周年大会。如由代理人代股东出席股东大会,代理人不须携带委托人出具的委托书出席。

(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东),作为其股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。

(3)股东委托他人出席股东周年大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。

经过公证的授权书或其他有效授权文件及代表委任表格须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司之注册地址,方为有效。

(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于一九九九年六月八日前,将拟出席会议的书面回覆送本公司注册地址的办事处。回复可采用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附“回执”或其复印件。

(5)公司现任董事共19名,其中戴成文、王欣、张东民、赖振国等4名董事于1998年6月26日当选,王宝弟、李国平、张培雨、冯树培等4名董事于1997年6月24日当选,任期均不满三年。李鸿翔、龚锁柱、曹柏林、宁培海、董玉华、邵蔚然、季崇威、管维立、赵淑贞、郭钧、张仲元等11名董事于1996年6月26日当选,到本次股东大会将任期届期三年。根据工作需要,建议将任期届满的李鸿翔、龚锁柱、曹柏林、宁培海、董玉华、季崇威、管维立、郭钧等8名现任董事作为董事候选人,提请第七次股东大会以投票方式选举,连选连任。鉴于邵蔚然、赵淑贞、张仲元三位董事任期届满且已退休,故不再提名为董事候选人。建议提名王士忠先生、王晓同先生、刘汉涛先生为董事候选人,提请第七次股东大会以投票方式选举。以上董事候选人简介附后。同时,按本公司章程规定,任何代表本公司发行股份5％或以上的股东(以一九九九年五月二十九日登记在册的股东为准)有权提名董事的候选人。但须于一九九九年六月二十二日前将提名的候选人通知本公司,拟被提名参选董事的候选人亦须在该期间内向本公司发出愿意参选的通知。

公司监事会成员经股东大会选举的监事共7名,到本次股东大会时姜玉华、刘福存、黄富贵、么锦强等4名监事将任期届满。根据《公司法》和公司《章程》的规定,将任期届满的刘福存、黄富贵、么锦强等3名现任监事作为监事候选人,提请第七次股东大会以投票方式选举、连选连任。鉴于姜玉华监事任期届满且已退休,故不再提名为监事候选人,提名李忠汉先生为监事候选人,提请第七次股东大会以投票方式选举。经公司职工代表大会选举的4名监事王义民、吴建中、陈介福、张洪涛先生亦将任期届满,经公司职工代表大会选举,王义民、吴建中、陈介福、张洪涛等四人继续为公司第三届监事会监事。上述监事及监事候选人简介附后。

(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。

本公司注册地址:中国天津市和平区湖北路10号

邮编:300050

电话:86-22-23135112

传真:86-22-23135107



承董事会命

公司董事会秘书

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