公告日期：2024-12-27

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-072
天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合视频方式召开，应参加会
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 12 月 23 日将本次董事
会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于创业环保集团 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算调整情况
的议案

本公司及所属各级公司按照上级国资管理部门要求，对 2023 年工资总额进行了清算。同时，重新梳理确定了 2024 年工资总额预算。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案

2024 年 11 月 5 日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市
滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次）（以下简称“芜湖滨江项目”）并设立项目公司。目前芜湖滨江项目已成功中标，董事会审议通过了芜湖创环水务有限公司（暂定名）的公司章程。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3.关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的议案

具 体 详 见 本 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 发 布的“关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4.关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保的公告”。

按照香港联交所上市规则，本事项构成香港上市规则项下就关连交易的全面豁免。本公司董事唐福生先生、安品东先生、王永威先生和潘光文先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
5.关于申请公司一季度融资额度的议案

根据本公司 2025 年第一季度经营计划资金需要，为满足公司经营及各项目运
营需要，2025 年 1-3 月公司新增融资额度不超过人民币 13.82 亿元。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2024年12月26日


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