公告日期:2024-09-12
证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临 2024-053
债券代码:188867 债券简称:21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会、
2024 年第二次 A 股类别股东大会、
2024 年第二次 H 股类别股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 9 月 11 日 在 香 港 交 易 所 网 站
(http://www.hkex.com.hk)刊发的“2024年第二次临时股东大会通告、
2024年第二次H股类别股东大会通告”
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次
H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 27 日14 点 00 分
召开地点:天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 27 日
至 2024 年 9 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于审议修订本公司《公司章程》的议 √ √
案
2 关于审议修订本公司《股东会议事规 √ √
则》的议案
3 关于审议修订本公司《董事会议事规 √ √
则》的议案
4 关于审议修订本公司《监事会议事规 √ √
则》的议案
(二)2024 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于审议修订本公司《公司章程》的议案 √
(三)2024 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型如下:
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于审议修订本公司《公司章程》的议案 ……
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