公告日期：2014-03-28

　　 天津创业环保集团股份有限公司

2013年度审计委员会履职情况报告

根据上海交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准

则》、《上海交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》

的相关规定，作为天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会，现就2013年度履职情况报告如下：

一、审计委员会成员的基本情况

公司审计委员会由独立董事谢荣、邸晓峰、李洁英三人组成，谢荣任审计委

员会主席

二、审阅公司财务报告情况

1、审阅公司2012年度报告情况

2013年1月28日，审计委员会以电话会议形式召开，审议了公司《2012

年度报告工作计划》、《2012年报年报审计委员会工作规程》及《2012年年报独

立董事工作制度》，审阅了公司编制的未经审计的2012年度财务报表，并与外部

审计师讨论了2012年度报告审计工作计划。

2013年2月28日，审计委员会以现场形式召开，主要与外部审计师就审计

过程中的重要审计事项进行了讨论，并形成书面意见，作为财务报告编制的指导

意见。

3月28日，审计委员会以现场形式召开，审议了公司2012年度报告及内控

评价报告及建议继续聘请普华永道和香港罗兵咸永道为公司2013年度境内外审

计师，形成书面审议意见后提交公司董事会审议；与外部审计师讨论管理建议书；

审阅公司2013年度内部审计计划，并给出建设性意见。

2、审阅公司2013年半年报

2013年8月12日，审计委员会以电话会议形式召开，与公司管理层及外部

审计师沟通半年报重要事项，为半年报财务报告的编制提供建议；审阅了公司半

年度内部审计工作情况，为公司下半年内部审计工作提出指导性建议。

2013年8月29日，审计委员会以现场形式召开，审议了公司2013年半年

报，形成书面审议意见后提交公司董事会审议，并与外部审计师就2013年度的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。