公告日期：2014-02-28

　　 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2014-005

天津创业环保集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2014年4月15日上午10：00

? A股股权登记日：2014年4月8日

? 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年

第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年4月15日上午10：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

现场会议的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议

室。

二、会 议审议事项

序号 提议内容 是否为特别决议事项

1 关于选举高宗泽先生为公司第六届 否

董事会独立非执行董事的议案

关于选举管一民先生为公司第六届

2 否

董事会独立非执行董事的议案

关于确定高宗泽先生、管一民先生独

3 否<……
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