公告日期：2017-02-28

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-016



梅花生物科技集团股份有限公司



第八届董事会第二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2017年2月27日上午9点半在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月21日以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：



1.听取总经理2016年度工作报告



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2.审议通过2016年董事会工作报告



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.审议通过2016年度报告及其摘要



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（梅花生物科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要全文同日在上海



证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）



4.审议通过2016年度财务决算报告



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]001820号标



准无保留意见的审计报告：2016年，公司实现营业收入1,109,277.20万元，与上



年同期相比减少6.42%；归属于上市公司股东的净利润 104,169万元，与2015



年同期相比增加144.84%，面对复杂的外部宏观环境及产能过剩、产品售价低迷



的行业现状，公司净利润大幅增长主要得益于公司生产效率的提升、提前布局动物营养氨基酸产品带来的增量收益以及公司聘请国际知名咨询公司麦肯锡对采购管理流程的梳理总结、对销售战略的提升与固化。



2016年度，基本每股收益0.34元/股，比上年同期增加142.86%；加权平均



净资产收益率11.98%，与2015年相比增加6.81个百分点。



5.审议通过2016年度利润分配方案（预案）



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有



者的净利润1,041,689,943.85元，加上年初未分配利润2,730,531,360.03元，扣除



已分配利润310,822,660.30元，提取盈余公积110,817,406.74元后，2016年年末



未分配利润3,350,581,236.84元。



目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，且2017年无重大资



金支出安排，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以总股本3,108,226,603股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），预计分配利润932,467,980.90元（含税）。



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



6.听取并审阅独立董事2016年度述职报告



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》全文同日



在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 进行披露）



7.审议通过续聘年度财务报告审计机构的议案



公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的



《梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》公告编号：2017-017）



8.审议通过续聘内部控制审计机构的议案



董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部



控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。



表决情况：同意票5票，反对票0票，弃……
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