公告日期：2014-07-26

　　

梅花生物科技集团股份有限公司

2014年第二次临时

股东大会会议资料

二一四年七月

梅花生物2014年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2014年第二次临时股东大会会议须知 ..................... 3

2014年第二次临时股东大会会议议程 ..................... 6

议案一、关于发行非公开定向债务融资工具的议案.......... 7

议案二、关于发行超短期融资券的议案.................... 8

2

梅花生物2014年第二次临时股东大会会议资料

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2014年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大

会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人

员认真阅读。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有

权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合

法……
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