公告日期：2017-11-17

证券代码： 600871 证券简称： 石化油服 公告编号： 2017-045

中石化石油工程技术服务股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告、 2017 年第一

次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东

大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间： 2017 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点： 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店三层

6 号会议室

(三) 出席 2017 年第一次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

其中： A 股股东人数 45

境外上市外资股股东人数（ H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,660,326,034

其中： A 股股东持有股份总数 10,416,739,862

境外上市外资股股东持有股份总数（ H 股） 243,586,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（ %） 75.38

其中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 73.66

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %） 1.72

出席 2017 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、 出席会议的 A 股股东和代理人人数 45

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 10,416,739,862

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有

表决权股份总数的比例（ %）

86.50

出席 2017 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、 出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 234,830,172

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有

表决权股份总数的比例（ %）

11.18

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次

H 股类别股东大会由本公司董事会召集，董事长焦方正先生作为会议主席主持了

会议。 2017 年第一次临时股东大会、 2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017

年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》

及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李联五先生和独立董事张化桥先生因公

未能出席会议；

2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人， 监事邹惠平先生、 张洪山先生和黄松伟先生

因公未能出席会议；

3、 常务副总经理陈锡坤先生、 副总经理张永杰先生以及总会计师李天先生列席

了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 2017 年第一次临时股东大会：

非累积投票议案

1、 议案名称： 关于公司符合 A 股非公开发行股票条件的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 10,413,878,262 99.973 2,861,600 0.027

H 股 228,846,447 93.949 14,739,725 6.051

普通股合计： 10,642,724,709 99.835 17,601,325 0.165

2.00、 关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案

2.01、 议案名称： 发行股票的种类和面值

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 1,189,537,800 99.760 2,861,600 0.240

H 股 228,676,447 93.978 14,653,725 6.022

普通股合计： 1,418,214,247 98.780 17,515,325 1.220

2.02、 议案名称： 发行方式

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 1,189,550,600 99.760 2,861,600 0.240

H 股 228,676,447 ……
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