公告日期：2024-11-22

中石化石油工程技术服务股份有限公司二○二四年第一次临时股东会会议资料
二○二四年十二月


目 录

1、二○二四年第一次临时股东会议程 1

2、关于与中国石化集团公司 2025-2027 年持续关联交易 4
的相关议案

3、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案 34
中石化石油工程技术服务股份有限公司
二○二四年第一次临时股东会议程

二○二四年十二月六日

召开方式 ：现场投票和网络投票（A 股股东适 用 ）相 结
合

现场会议召开日期及时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 00
分

网络投票日期及时间：2024 年 12 月 6 日。采 用 上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3
号北京胜利饭店

见证律师：北京市海问律师事务所

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出席情况

三、与会股东及股东代表听取议案


2024 年第一次临时股东会审议议案包括：

1、审议通过《产品互供框架协议》及其项下持续关联
交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限；

2、审议通过《综合服务框架协议》及其项下持续关联
交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限；

3、审议通过《工程服务框架协议》及其项下持续关联
交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限；

4、审议通过《金融服务协议》及其项下主要持续关联
交易和非主要持续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之
年度上限；

5、审议通过《科技研发框架协议》及其项下非主要持
续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限；

6、审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其
项下非主要持续关联交易于 2025 年 、2 0 2 6 年及 2027 年之年
度上限；

7、审议通过《设备租赁框架协议》及其项下非主要持
续关联交易于 2025 年、2026 年及 2027 年之年度上限；

8、审议通过关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方
案的议案；

8.01 回购股份的目的、方式、价格区间；

8.02 回购股份的种类、用 途 、数 量 及 占公司总股本的比
例；

8.03 回购资金总额及资金来源；

8.04 回购股份的实施期限

四、股东和股东授权 代理人发言、提问及质询。

五、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。六、会 议 表决。
七、会 议 主席宣布表决结果。

中石化石油工程技术服务股份有限公司

文件之一

二○二四年第一次临时股东会
中石化石油工程技术服务股份有限公司关于与中国石化集团公司2025-2027年持续
关联交易的相关议案

二○二四年十二月六日

各位股东、股东授权代理人：

中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）是中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称本公司或石化油服)的控股股东，两者之间的交易属于关联交易。根据境内外监管规则，关联交易视其额度须履行披露、董事会批准或独立股东批准的程序。

2014 年 12 月底，本公司完成向中国石化集团公司发行
股份购买其所持中石化石油工程技术服务有限公司 100%股权的重大资产重组后，中国石化集团公司成为本公司的控股股东，中石化石油工程技术服务有限公司成为本公司的全资子公司。为了规范本公司重大资产重组后的关联交易并保证
生产经营的正常进行，本公司于 2015 年 10 月 28 日与中国
石化集团公司签署了一系列持续关联交易协议以及执行安保基金文件。


2021 关联交易框架协议及执行安保基金文件，以及该等
协议文件项下持续关联交易于 2022 年度、2023 年度及 2024年度之最高限额已经本公司第十届董事会第六次会议审议通过，且其中原主要持续性关联交易及原非主要持续性关联交易已经本公司 2021 年第二次临时股东大会……
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