公告日期：2024-07-05

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-031
中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)于 2024 年 6 月 28 日以邮件或送达方式发出召开公司第
十一届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 7 月 4 日以书面议案
方式召开公司第十一届董事会第三次会议。会议应出席董事 9 位，实际亲自出席董事 9 位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行
动方案的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
有 关 详 情 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号：临 2024-030）。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日

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