公告日期：2014-11-12

　　证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临2014-050
中国石化仪征化纤股份有限公司
二一四年第一次A股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议没有否决或修改提案的情况。
?本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2014年11月11日上午紧接本公司2014年第一次临时股东大会结束，在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开2014年第一次A股类别股东大会（“本次会议”）。会议向公司A股股东提供了网络投票方式。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司于2014年10月27日所刊发之H股通函（以下简称“H股通函”）所界定者具相同涵义。
出席现场会议的股东和股东授权代理人共7人，通过网络投票方式出席会议的股东共507人，共代表公司股份3,493,519,874股，占公司于本次会议股权登记日的有表决权A股股份总数39亿股的89.58%。其中，对于涉及关连交易及/或股份回购的议案（即第1项议案至第5项议案，其中第1.2项议案同时涉及关连交易和股份回购）及涉及清洗豁免的议案（即第6 1
项议案），根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称“回购守则”）的规定应当放弃表决权的股东，在本次会议上放弃了表决权。本次会议出席情况如下：
一、出席现场会议的A股股东和股东授权代理人
出席人数（人） 7
所持有表决权的A股股份总数（股） 3,451,969,303
占公司有表决权A股股份总数的比例（%） 88.51
二、通过网络投票出席会议的A股股东
出席人数（人） 507
所持有表决权的A股股份总数（股） 41,550,571
占公司有表决权A股股份总数的比例（%） 1.07
会议由本公司董事会召集，董事长卢立勇先生作为会议主席主持了会议。本公司在任董事12人，出席8人，副董事长孙志鸿、沈希军、董事龙幸平、张鸿、李建平，独立董事杨雄胜、陈方正出席了会议；董事官调生、孙玉国、独立董事史振华、乔旭因公未能出席会议。公司在任监事5人，出席3人，监事会主席曹勇、监事孙少波、陈健出席了会议；独立监事邵斌、储兵因公未能出席会议。董事会秘书吴朝阳出席了会议。副总经理李建新、张忠安列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议通过了以下六项特别决议案（根据回购守则规定，第1项议案中第1.2项“定向回购股份”项下的第1.2.1至1.2.6的子议案需要逐项经由出席本次会议的非关联股东所持表决权的3/4以上通过）。由于第1向议案至第5项议案涉及1第6项议案提及的豁免包括清洗豁免，清洗豁免的定义及更详尽数据请见H股通函。
关连交易及/或股份回购……
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