公告日期：2019-07-18

债券代码：136317 债券简称：15智慧01



债券代码：136441 债券简称：15智慧02



债券代码：143016 债券简称：17智慧01



远东智慧能源股份有限公司



第八届董事会第三十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2019年7月16日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年7月11日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）关于公司董事会换届选举董事的议案



公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。经公司第八届董事会提名，蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、郎华先生为公司第九届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。



上述董事候选人熟悉国家有关政策法规以及公司业务或是相关领域的杰出专家，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，具有开阔的全球视野和实战经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，认真履职，促进公司快速可持续发展。



独立董事发表了同意的独立意见。



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。



（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案



东大会审议通过之日起。经公司第八届董事会提名，杨朝军先生、武建东先生、陈冬华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人熟悉国家有关政策法规以及公司业务或是相关领域的杰出专家，积累了丰富的经营管理经验，综合素质高，沟通能力强，具有开阔的全球视野和实战经验，对公司运营中的重大事项能够提出专业意见，认真履职，促进公司快速可持续发展。



独立董事发表了同意的独立意见。



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。



（三）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案



具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。



同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。



上述第一、二项议案须提交公司股东大会审议。



特此公告。



远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一九年七月十八日



蒋承志，男，汉族，1986年5月出生，中共党员，硕士。曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师，远东控股集团有限公司董事局秘书，公司第七届监事会监事。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司第八届董事会董事长，中国国际跨国公司促进会副会长，江苏省青年商会副会长，无锡市青年联合会副主席等。截至目前，蒋承志先生持有公司股份数量为503,600股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东,公司实际控制人子女；不存在不得被提名为董事候选人的情况。



蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司第八届董事会副董事长、首席执行官、代首席财务官，无锡市第十三届、十四届政协委员，中国能源学会副会长，中国机械工业企业管理协会常务理事，中国电机工程学会理事，中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前，蒋华君先生持有公司股份数量为2,576,525股，为公司控股股东远东控股集团有限公司股东；不存在不得被提名为董事候选人的情况。



蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表、江苏省第十一、十二届人大代表，现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委书记，公司第……
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