公告日期：2001-12-25

广东梅雁企业(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告



　　公司第四届董事会第六次会议，于2001年12月24日下午，在公司会议室举行，会议由杨钦欢董事长主持，全体董事11人出席了会议，全体监事会成员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以记名投票方式审议通过了出让有关下属公司的方案。

　　根据公司发展的需要，公司对目前的产业结构进行调整，逐步退出竞争激烈的传统产业，将发展前景不大、规模较小的公司转让出去，进而加大对盈利前景良好、有稳定现金流量的资产的投入，使公司从以传统产业为主过渡到传统产业与高新技术产业并举发展的经营局面。董事会对公司产业结构、发展方向进行了认真的研究，决定将有关下属公司的股权进行转让：

　　（1）审议通过了公司将广东梅县莲花饮料公司全部股权以现金3,181,634.77元出让给梅县蛋鸡场的议案。

　　公司于2001年12月6日与梅县蛋鸡场签订协议，按照2001年6月30日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值，将广东梅县莲花饮料公司全部股权以现金3,181,634.77元出让给梅县蛋鸡场。广东梅县莲花饮料公司注册地址为广东梅州，主营业务为矿泉水生产、销售，法定代表叶思宗。截至2001年6月30日，经审计的总资产为1562万元，负债总额为1244万元，所有者权益为318万元，主营业务收入为29万元，净利润为218万元（净利润主要来自投资收益258万元）。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付，转让后公司不再享有2001年7月1日起该公司的经营盈亏。

　　（2）审议通过了公司将梅县梅雁设备安装公司全部股权以现金1,475,522.54元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司的议案。

　　公司于2001年12月6日与梅州市广宇建筑工程有限公司签订协议，按照2001年6月30日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值，将梅县梅雁设备安装公司全部股权以现金1,475,522.54元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司。梅县梅雁设备安装公司注册地址为广东梅州，主营业务为安全阀校验、锅炉等设备安装，法定代表叶福声。截至2001年6月30日，经审计的总资产为250万元，负债总额为103万元，所有者权益为147万元，主营业务收入为178万元，净利润为127万元（净利润主要来自投资收益113万元）。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付，转让后公司不再享有2001年7月1日起该公司的经营盈亏。

　　（3）审议通过了公司将持有的梅县雁洋新型材料有限公司95%股权的全部以现金3,226,668.93元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司的议案。

　　公司于2001年12月6日与梅州市广宇建筑工程有限公司签订协议，按照2001年6月30日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值，将持有的梅县雁洋新型材料有限公司95%股权的全部（另5%的股权归他方所有）以现金3,226,668.93元出让给梅州市广宇建筑工程有限公司。梅县雁洋新型材料有限公司注册地址为广东梅州，主营业务为建筑材料的生产、销售，法定代表钟其和。截至2001年6月30日，经审计的总资产为5397万元，负债总额为5057万元，所有者权益为340万元，主营业务收入为283万元，净利润为40万元。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付，转让后公司不再享有2001年7月1日起该公司的经营盈亏。

　　（4）审议通过了公司将梅县梅雁螺旋藻养殖场20%的股权以现金817,485.13元出让给梅县蛋鸡场的议案。

　　梅县梅雁螺旋藻养殖场是公司的全资子公司，为规范其运作，建立现代企业制度，将其改制成为有限责任公司，公司于2001年12月6日与梅县蛋鸡场签订协议，按照2001年6月30日经广东正中珠江会计师事务所审计净资产的帐面价值4,087,425.67元为基数，将梅县梅雁螺旋藻养殖场20%的股权以现金817,485.13元出让给梅县蛋鸡场，并将其改制成为梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司。梅县梅雁螺旋藻养殖场注册地址为梅县雁洋，主营业务：螺旋藻养殖，法定代表李江平。截至2001年6月30日，经审计的总资产为6074万元，负债总额为5665万元，所有者权益为409万元，主营业务收入为875万元，净利润为398万元。交易涉及的金额以协议生效后一个月内支付。

　　二、会议以记名投票方式审议通过了公司投资建设梅州市梅雁中学的投资方案。

　　随着科教兴国战略的实施，教育已逐步形成一项产业，民办教育得到了迅速发展。经梅州市教育局批准并经广东省发展计划委员会审批立项，同意公司投资建设梅州市梅雁中学。公司聘请有关领导、专家、学者，对兴建中学进行广泛深入的调研及论证，编制了兴建梅州市梅雁……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。